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在人类社会的进化过程中,财富的本质往往通过流通与交换得以实现。自从比特币诞生以来,数字货币的价值无疑就是交易,有非法的地下洗钱,也有相对合法的市面交易,正是不断的交易创造了一个又一个造富神话,也将比特币与区块链概念带到了人们的视野之中。

01 数字货币交易所是什么?

数字货币交易所,顾名思义就是交易数字货币的场所,这与证券交易所、期货交易所、债券交易所等的本质是相同的。只是近年来,数字货币行业迎来爆发式发展,作为数字货币产业链中最重要的环节之一,交易平台拥有着举足轻重的地位,因此显得非常的显眼。

早在2018年初,那时候成立才两年的币安,更是以两亿美元的净利润超过了一季度净利润为1.46亿美元的德意志银行,稍低于纳斯达克的2.09亿美元净利润,要知道德意志银行是德国的银行,纳斯达克更是享誉全球。

尽管在比特币巨大的造富效应中,交易所的吸金能力并不引人注目,但是作为连接数字货币投资的各方,交易所扮演着类似于“”的角色,与虚拟货币过山车一般的价格走势相比,交易所的营收模式要更加稳定,长期来看交易所是整个数字货币领域内钱的一方。

从数字货币整个交易过程来看,数字货币交易所是加密数字货币交易流通和价格确定的主要场所。只是与传统证券交易所不同的是,在数字货币交易所除撮合交易之外,还承担做市商和投资银行的角色,这也构成了当前数字货币交易所常见的商业生态。02 数字货币交易所如何壮大的?

虽然数字货币交易所在整个数字货币交易过程中始终做着“不亏的买卖”,但是数字货币交易所的兴衰却与数字货币市场的起落密切相关的。从比特币交易至今,数字货币交易所大致历经过三次较明显的进场和洗牌。

最早一批交易所创建在2011年,那时候只有比特币可以交易。如全球最早的交易所Mt.Gox、欧洲老牌交易所BItstamp、李启元等创建的比特币中国等,那一批交易所无论是政策合法性还是技术安全性都存在的严重的缺陷,因此也几乎都成为这个行业的先烈。其中,比特币中国因为监管被收购,Mt.Gox和BItstamp则先后遭受黑客攻击,大伤元气甚至宣告破产。

2013年比特币的涨幅超过100倍,一时间市场大热。也就是在那个阶段,第二批交易所陆续进场,当时,李林和徐明星分别在这轮牛市中创建起火币和OKCoin,并且一步步占据了数字货币交易所的大部分市场份额。

第三批交易所进场在2017年大牛市,比特币价格暴涨,ICO项目百花齐放,引发了众多入场者,其中币安为赢家,躲过了监管,迅速壮大成为如今的世界头部交易所;此后2018年熊市,以FCoin为代表,提出的“交易即挖矿”,试图通过返利分红等模式创新,在熊市里争夺流量,但是其商业模式讨巧,操作方式存疑,也为其后来的争议埋下了伏笔。

从数字货币的发展历史来看,无论是交易所自身的规模,还是市场上交易所的数量,其实最核心的是参与数字货币交易的群体数量。早期加密货币数量及交易需求有限,数字货币交易所也是屈指可数;随着区块链与数字货币项目的井喷式爆发,全球散户投资者及大量机构投资者入场,数字货币交易平台自然呈现爆发式增长。

03 数字货币交易所如何赚钱?

数字货币交易所主要通过收取交易手续费、项目上币费,以及数字货币做市商业务赚取差价等方式盈利。许多数字货币交易所还发行平台币作为融资手段和交易所社区生态的通证,据不完全统计,目前已经发行平台币的交易所超过20家,包括币安的BNB、火币的HT、OKEx的OKB,KuCoin的KCS,Dew的DEW等。

收取交易手续费

交易手续费类似于股票交易过程当中交易的转让费用,免手续费的交易平台是不存在的,交易平台主要依靠交易手续费来赚钱。目前所知的很多平台都是千分之二的交易手续费,而部分刚刚开立的交易所是千分之一,或者有部分免手续费的时间,相对手续费可能比较低。

数字货币“做市商”业务赚取差价

数字货币市场火爆,另外一个原因是交易的要提供代币交易的流动性,做市是要提供流动性,许多数字货币价格的暴涨,交易所充当了幕后推手。由于交易所要充当做市商的角色,通过与不同对手方买卖交易赚得差价,而交易所在许多数字货币代币上交易所时均会要求缴纳一部分的代币做为支持该币种流动性做市的保障费用。而这部分代币对交易所而言是没有成本的,所以交易所在做市过程当中的成本基本可以忽略不计。数字货币交易所做市商,通过不断买卖,创造流动性,充当做市商,同时赚取业务差价。

项目上币费

在目前国内“炒币者”的交易中,主要方式为投资者使用现金进行场外交易购买“法币”(即在特定数字资产交易所中被认可的流通虚拟币),再通过法币购买该数字资产交易所中某一发行方发行的代币。代币发行方而言,在数字资产交易所中发行一款虚拟币的模式,类似于在交易所发行新股。但值得注意的是,由于目前对代币的发行没有监管,因此投资者无法分辨发行方是否在做非法。

在全球范围内,每天都有新增的数字货币币种,都想要进入公开市场的交易所进行交易。相对于国内的股市审批制度,数字货币的上市交易并没有审批环节,只有交易所收取一部分的“上币费”。